EL GAFI , DE CUESTIONADOR A CUESTIONADO.
¿Que es lo que cuestiona el GAFI?
Cuestiona que Ecuador no cumple con una suerte de lista de acciones que deberían hacer los bancos oficiales para controlar el ingreso y la salida de divisas, involucra también a la banca privada en este proceso de lavado, la relación comercial con Irán también produce el que nuestro país este en esa lista, por ser Irán un país cuestionado por EEUU.
Como lo ha señalado Diego Borja, Ministro Coordinador de la Política económica: “Ecuador tiene un esquema en el cual todas las divisas pasan por el sistema de seguridad de la Reserva Federal, evidentemente, se necesita más control todavía porque es un país dolarizadoâ€. La Dolarización que no es sino, el uso de una moneda extranjera como propia, mediante una paridad de valor, limita a nuestro País, pues es un estado extranjero quien dicta la política económica que influye sobre esa moneda , su creación, su seguimiento por el mundo.
El narcotráfico mueve sin duda millones de dólares, y esos dineros son evidentemente más fáciles de ocultar en economías me mueven grandes cantidades de divisas. Nuestro país por sus características y por la herencia de la larga noche neoliberal, no es precisamente un país que se caracterice por mover millones de dólares. Por lo que no tiene base, la resolución del Grupo de Acción Financiera Internacional.
La entidad, si actuara de forma objetiva debería observar lo que sucede en economías más fuertes.
La semana pasada, según señala el Diario nicaragüense La Prensa, investigadores del propio Senado Norteamericano revelaron que el Riggs Bank, una respetada institución de Washington, ayudó al ex dictador chileno Augusto Pinochet a ocultarle hasta US$8 millones a fiscales internacionales. Denunciaron además que representantes del banco le entregaron a Pinochet, a domicilio y en persona, su dinero antes de que las autoridades pudieran congelar sus cuentas.
El problema en el Riggs no se limitó a Pinochet sino que incluyó tratos sospechosos con funcionarios de Arabia Saudita y con Teodoro Obiang Nguema, dictador de Guinea Ecuatorial. Cuáles son los principales compradores de droga en el mundo, EEUU, y como obtienen el dinero para sus transacciones ilegales, del lavado de dinero al revender la droga las grandes mafias; entonces quien tendría que encabezar la lista de lavadores, sería el mismo EEUU. ¿Existe algún pronunciamiento del GAFI sobre la política de EEUU respecto al control de sus entidades financieras, en este caso? – Claro que no-
En Ecuador en el Gobierno actual, vemos que gracias a la labor efectiva de la Policía Nacional, que por primera vez ha sido dotada de armamento, vehículos e instrumentos de investigación modernos, a diario se detienen toneladas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en otros gobiernos estos casos eran fortuitos. En nuestro país el lavado de activos es penalizado como un delito autónomo y quien se encarga directamente de los procesos es la Procuraduría General del Estado, convirtiéndose en uno de los países que más duramente aplica la ley en contra del enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Esta inclusión del GAFI de Ecuador dentro de una lista negra de países que representan riesgos para el sistema financiero internacional, parece más bien responder a una política coordinada, orientada a desprestigiar al País, en el contexto de las naciones y “hacerle pagar†de alguna forma la osadía de desafiar al Imperio, al estrechar vínculos con algunos países que no gozan de la simpatía del gobierno norteamericano y sus aliados europeos.
En la última reunión que participó el presidente Correa, en la Cumbre de Cancún, refirió el caso GAFI contra Ecuador, los estados hermanos rechazaron la actuación de ese grupo descalificado por sus propias acciones y respaldaron a Ecuador.
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